Lavado de activos en el Perú y a nivel mundial
Detalles de publicación: Lima: Librería y Ediciones Jurídicas, 2005. Descripción: 540 p.; 25 cmTema(s): Lavado de dinero -- Aspectos legales -- Perú | Delitos contra la administración pública -- PerúClasificación CDD: 344.526
Contenidos:
Antecedentes en la historia y desarrollo de la lucha contra el lavado de activos -- Marco doctrinario del lavado de activos en la comunidad internacional -- Mecanismos de prevención contra el lavado de activos -- Penalización del lavado de activos -- El delito de lavado de activos en la legislación peruana -- Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros ley N 26702 -- Reserva fiduciaria -- Reserva de identidad ley del mercado de valores -- Reserva tributaria -- Unidad de inteligencia financiera del Perú --La constitución -- Los tratados internacionales
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros
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UNASAM | Derecho | 344.526 / R79 / ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 01L000002126 |
Navegando UNAB Estantes, Código de colección: Derecho Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
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| 344.526 D4 El delito de lavado de activos en la jurisprudencia : estudios, informes y dictámenes jurídicos / | 344.526 / E88 / ej.1 Tráfico ilícito de drogas | 344.526 / P42 Crimen organizado / Aspectos generales, tópicos de la parte general y parte especial / | 344.526 / R79 / ej.1 Lavado de activos en el Perú y a nivel mundial | 344.528 A67 Delitos contra la administración pública / | 344.528 / P26 / ej.1 El delito de colusión | 344.528 / P26 / ej.2 El delito de colusión |
Antecedentes en la historia y desarrollo de la lucha contra el lavado de activos -- Marco doctrinario del lavado de activos en la comunidad internacional -- Mecanismos de prevención contra el lavado de activos -- Penalización del lavado de activos -- El delito de lavado de activos en la legislación peruana -- Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros ley N 26702 -- Reserva fiduciaria -- Reserva de identidad ley del mercado de valores -- Reserva tributaria -- Unidad de inteligencia financiera del Perú --La constitución -- Los tratados internacionales