Lavado de activos en el Perú y a nivel mundial
Rolando Ramírez, Rosa Mercedes 1955-
Lavado de activos en el Perú y a nivel mundial - Lima: Librería y Ediciones Jurídicas, 2005. - 540 p.; 25 cm.
Antecedentes en la historia y desarrollo de la lucha contra el lavado de activos -- Marco doctrinario del lavado de activos en la comunidad internacional -- Mecanismos de prevención contra el lavado de activos -- Penalización del lavado de activos -- El delito de lavado de activos en la legislación peruana -- Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros ley N 26702 -- Reserva fiduciaria -- Reserva de identidad ley del mercado de valores -- Reserva tributaria -- Unidad de inteligencia financiera del Perú --La constitución -- Los tratados internacionales
Lavado de dinero--Perú.--Aspectos legales
Delitos contra la administración pública--Perú.
344.526
Lavado de activos en el Perú y a nivel mundial - Lima: Librería y Ediciones Jurídicas, 2005. - 540 p.; 25 cm.
Antecedentes en la historia y desarrollo de la lucha contra el lavado de activos -- Marco doctrinario del lavado de activos en la comunidad internacional -- Mecanismos de prevención contra el lavado de activos -- Penalización del lavado de activos -- El delito de lavado de activos en la legislación peruana -- Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros ley N 26702 -- Reserva fiduciaria -- Reserva de identidad ley del mercado de valores -- Reserva tributaria -- Unidad de inteligencia financiera del Perú --La constitución -- Los tratados internacionales
Lavado de dinero--Perú.--Aspectos legales
Delitos contra la administración pública--Perú.
344.526