TY  - BOOK
AU  - Rolando Ramírez, Rosa Mercedes
TI  - Lavado de activos en el Perú y a nivel mundial
U1  - 344.526  
PY  - 2005///
CY  - Lima
PB  - Librería y Ediciones Jurídicas
KW  - Lavado de dinero
KW  - Aspectos legales
KW  - Perú
KW  - Delitos contra la administración pública
N1  - Antecedentes en la historia y desarrollo de la lucha contra el lavado de activos -- Marco doctrinario del lavado de activos en la comunidad internacional -- Mecanismos de prevención contra el lavado de activos -- Penalización del lavado de activos -- El delito de lavado de activos en la legislación peruana -- Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros ley N 26702 -- Reserva fiduciaria -- Reserva de identidad ley del mercado de valores -- Reserva tributaria -- Unidad de inteligencia financiera del Perú --La constitución -- Los tratados internacionales
ER  -